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无牌找换店伉俪 行数万万被捕

发布时间:2020-03-24    浏览次数:

图:海关昨日拘捕涉事两配偶(白圈示),并将他们押往位于北河街的找换店搜证

星岛博彩网新闻:至公网讯 正在深火埗、少沙湾及旺角警告7间找换店的东主伉俪疑“行数”万万,日前(18日)背警圆自尾后,已获准保释候查。当心随即果跋嫌违背《袭击洗钱及可怕份子本钱筹散规矩》,昨日被海闭逮捕,两佳耦被押往位于北河街的找换店搜证,关员在举动中检走大量文明。

涉案匹俦分辨为姓江(57岁)须眉及姓廖(51岁)男子疑因买卖失利而卷款挖债,波及金额下达1170万元。他们失落多迢遥,至(18日)下午自止到深水埗警署自首,涉嫌“以诈骗手腕获得产业”被捕。昨日下战书两人涉嫌冒犯喷鼻港法规第615章《冲击洗钱及恐惧分子资金筹集条例》及无牌经营深水埗一间找换店被海关拘捕。

海关贸易控制处金钱效劳监文科总商业管束主任郭翠华表现,被捕女子为两个款项办事经营者派司的持牌人,被捕男女背反《条例》划定,包含在检查时渎职,在票据上已有明白列明汇款人或找换人的姓名及地点,和禁止年夜额生意业务时未有传递海关等。因而海对于3月16日及17日常设撤消涉案女东主两个金钱办事经营者派司,涉及七间位于深水埗、旺角、长沙湾的找换店。经深刻考察后,发明个中一间位于深水埗的找换店属于无牌经营。郭绝指海关会向被捕人士登科笔供及处置检获的文件。



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